近年來，電信詐騙與網絡投資理財類犯罪頻發，嚴重侵害了人民群眾財產安全。近期，寶塔分局破獲的一起“殺豬盤”式的新型網絡傳銷案件，其采取“殺豬盤”電信詐騙和傳銷犯罪相融合的作案手段，將一名受害人輻射擴散到多名受害人，造成的后果也是單一犯罪的幾十倍。

2023年2月

犯罪嫌疑人某某某通過抖音認識自稱軍人的劉某，雙方添加微信好友，劉某經常通過微信對其噓寒問暖，很快取得某某某信任，二人發展為情侶關系。后劉某向某某某介紹虛假投資項目，謊稱該平臺靜態收益模式為購買基金按期返息，動態收益模式為發展下級會員，按照層級賺取會員投資額5%、3%、2%的推薦獎，根據發展會員的人數給予筆記本電腦、黃金項鏈等獎勵。按照等級給予團隊長0.5%至5%的團隊獎勵和高檔手機、汽車、金條等物質獎勵。為牟取推薦獎、團隊獎等高額獎勵，某某某租賃單元房成立工作室，以向熟人推廣、口口宣傳的方式發展更多人投資。

截止平臺關閉，某某某共發展團隊會員76人，涉案資金1376.3萬元，會員層級達到五層。2024年7月5日，寶塔區人民法院依法判決被告人某某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑兩年。

此類犯罪易發生在單身或有情感需求的人群中，嫌疑人往往利用虛假身份信息，冒充軍人等公職人員，以找對象的名義添加單身或離異女性為好友，通過前期“養豬”取得被害人信任后，向其宣傳介紹虛假投資項目，以拉人頭和高額返利的方式從中牟利，后以高額團隊獎勵為誘餌，讓所謂的女友大量發展下線會員進行投資，最終關閉平臺對投資人進行收割，涉案資金均流向外地，甚至流向境外，給投資人造成嚴重的經濟損失。

本案中，某某某既是傳銷活動的犯罪嫌疑人，也是上游電信詐騙案中的受害人，不僅受到經濟損失和情感傷害，還要承擔相應的法律責任。

警方提醒

1、網戀交友不可信，特殊身份要小心，拉人返利是陷阱，人財兩空莫貪心。

2、警惕高額回報，遠離非法集資。時刻樹立“回報越高風險越大”的理財觀，不盲目、不跟風，理性判斷，充分評估，高度警惕。

3、發現涉眾型違法犯罪線索，保存相關證據材料，第一時間向公安機關報案、舉報。

4、對外出租房屋時，出租人應核實承租人身份信息以及承租用途，對出租人利用出租房進行違法犯罪活動的，應及時向公安機關報告。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十七條之規定，房屋出租人將房屋出租給無身份證件的人居住的，或者不按規定登記承租人姓名、身份證件種類和號碼的，處二百元以上五百元以下罰款。房屋出租人明知承租人利用出租房屋進行犯罪活動，不向公安機關報告的，處二百元以上五百元以下罰款;情節嚴重的，處五日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。

為全力守護好廣大群眾的錢袋子，寶塔公安將常態化開展“掃樓”行動，同時也將繼續加強對出租房屋的管理，嚴格落實“一標三實”，嚴厲打擊出租房內發生聚眾宣講傳銷等違法犯罪行為。希望廣大群眾積極參與、警民攜手，努力實現寶塔區沒有傳銷、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪窩點的目標。