2月24日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了《林俊、被告人蔡穗斌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事裁定書》(以下簡稱裁定書)。

裁定書顯示，海城市人民法院審理海城市人民檢察院指控原審被告人林俊、蔡穗斌、吳永吉等11人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月15日作出(2018)遼0381刑初289號刑事判決。宣判后，原審被告人林俊、蔡穗斌、等8人不服，提出上訴。

原審判決認(rèn)定：被告人蔡穗斌于2015年7月間，經(jīng)楊劍(已另案處理)得知山東衛(wèi)某生物醫(yī)藥科技有限公司(以下簡稱衛(wèi)某公司，已另案處理)已獲取由商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可資質(zhì)、擁有網(wǎng)絡(luò)會員營銷平臺等信息后，隨即聯(lián)絡(luò)了被告人林俊，二被告人遂產(chǎn)生了與衛(wèi)某公司合作經(jīng)營牟利的動意。

被告人林俊

后被告人林俊、蔡穗斌與衛(wèi)某公司負(fù)責(zé)人經(jīng)協(xié)商后一致同意合作經(jīng)營，主要內(nèi)容為：林俊、蔡穗斌負(fù)責(zé)發(fā)展會員進行銷售，衛(wèi)某公司負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，通過現(xiàn)金兌換平臺電子幣購買平臺商品的方式，設(shè)定“回本獎”、“層碰獎”、“大區(qū)見點獎”、“小區(qū)見點獎”，鼓勵和刺激會員逐級發(fā)展下線會員，以超出產(chǎn)品生產(chǎn)成本九倍的銷售價格銷售衛(wèi)某公司的甲殼素等產(chǎn)品，在扣除占銷售收入約10%的產(chǎn)品生產(chǎn)成本、約15%的管理費用和約60%的會員獎金后，對其余銷售收入由林俊、蔡穗斌與衛(wèi)某公司進行分割。

2015年12月20日，被告人林俊、蔡穗斌在廣東省東莞市組建了衛(wèi)某“星晨聯(lián)盟”傳銷組織，按照上述協(xié)議內(nèi)容開展傳銷活動。截至2017年4月，被告人林俊、蔡穗斌組織、領(lǐng)導(dǎo)的衛(wèi)某“星晨聯(lián)盟”會員數(shù)量達(dá)數(shù)萬人，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)1168658428元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)798599243.86元人民幣。

2017年4月份，被告人林俊、蔡穗斌因與衛(wèi)某公司產(chǎn)生矛盾而終止合作經(jīng)營，經(jīng)被告人蔡穗斌聯(lián)絡(luò)，被告人林俊、蔡穗斌又與另一家已獲取直銷經(jīng)營許可資質(zhì)的南京中脈科技發(fā)展有限公司(以下簡稱中脈公司，已另案處理)負(fù)責(zé)人協(xié)商后一致同意，繼續(xù)沿用前述營銷模式進行合作經(jīng)營。后被告人林俊、蔡穗斌將衛(wèi)某“星晨聯(lián)盟”改組為中脈“星晨聯(lián)盟”。

自2017年4月25日至2017年6月30日間，被告人林俊、蔡穗斌組織、領(lǐng)導(dǎo)中脈“星晨聯(lián)盟”繼續(xù)開展傳銷活動，在原有基礎(chǔ)上，接續(xù)發(fā)展會員數(shù)萬人，傳銷資金數(shù)額累計另達(dá)351978377元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額另達(dá)218108523.77元人民幣。

被告人簡鋯銘于2016年9月份、10月份間受聘擔(dān)任“星晨聯(lián)盟”虛擬的“商學(xué)院”院長兼講師，組織培訓(xùn)人員先后在廣州、東莞及海城對衛(wèi)某“星晨聯(lián)盟”、中脈“星晨聯(lián)盟”的營銷模式進行宣傳。同時，被告人簡鋯銘直接或間接發(fā)展了傳銷人員，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)984萬元人民幣。

被告人吳永吉于2015年12月份加入“星晨聯(lián)盟”組織后，于2016年6月份，發(fā)起創(chuàng)立了“星晨聯(lián)盟”組織框架下最大的分支傳銷組織“東航軍團”，并負(fù)責(zé)該組織的總體運營。被告人吳永吉的妻子被告人何柳負(fù)責(zé)對該組織的資金、賬戶、會員等進行管理。

截至2017年6月30日，被告人吳永吉組織、領(lǐng)導(dǎo)“東航軍團”共發(fā)展會員逾萬人，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)699702218元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)7649542.13元人民幣。

被告人黃再東、李世平、王蓮斌分別于2015年12月、2016年1月加入“星晨聯(lián)盟”后，于2016年10月份，在被告人吳永吉發(fā)起創(chuàng)立的“東航軍團”組織框架下，共同發(fā)起創(chuàng)立“東起體系”傳銷組織，并分別各自直接或間接發(fā)展傳銷人員。

截至2017年6月份，被告人黃再東直接或間接發(fā)展會員數(shù)千人，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)78350188元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)185萬余元人民幣;被告人李世平直接或間接發(fā)展會員逾千人，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)55313684元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)179萬余元人民幣;被告人王蓮斌直接或間接發(fā)展會員數(shù)百人，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)19951290元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)61萬余元人民幣。

被告人范士猛于2016年1月份加入由被告人黃再東、李世平、王蓮斌發(fā)起成立的“東起體系”后，截至2017年6月30日，在該組織框架下直接或間接發(fā)展會員數(shù)百人，架構(gòu)超過3層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)18720561元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)243283.56元人民幣。

被告人張迎于2016年8月加入由被告人黃再東、李世平、王蓮斌發(fā)起成立的“東起體系”后，在該組織框架下發(fā)起創(chuàng)立了“海城富迎”傳銷組織，截至2017年6月30日，直接和間接發(fā)展會員數(shù)百人，架構(gòu)超過三層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)16765537元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)196840元人民幣。

被告人金付維于2016年8月份加入由被告人黃再東、李世平、王蓮斌發(fā)起成立的“東起體系”后，在該組織框架下發(fā)起創(chuàng)立了“海城富金”傳銷組織，截至2017年6月30日，直接和間接發(fā)展會員70余人，架構(gòu)超過三層級，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)1420040元人民幣，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達(dá)92567元人民幣。

另查明，案發(fā)后，被告人簡鋯銘向公安機關(guān)自動投案，如實供述了犯罪事實。

又查明，案發(fā)后，各被告人均向偵查機關(guān)海城市公安局退繳了違法所得。其中：被告人林俊、蔡穗斌共同退繳違法所得人民幣3680萬元。被告人林俊另退繳違法所得勞斯萊斯牌汽車1輛(陳某經(jīng)手)、仿卡地亞牌戒指1枚、PIAGET手表1塊。

原審法院認(rèn)為，被告人林俊、蔡穗斌利用具有直銷資質(zhì)企業(yè)的營銷平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員逾萬人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計超億元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

依照《中華人民共和國刑法》之規(guī)定，認(rèn)定被告人林俊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元;11名被告人七年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金五十萬元到五萬元不等。其余十名被告分別被判處六年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金。

宣判后，簡某銘、何某、金某維服判，其余各被告人不服，均提出上訴。其中，林俊、蔡穗斌分別認(rèn)為，其與二企業(yè)合作是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬式傳銷活動”，不應(yīng)作為犯罪處理;涉事企業(yè)作為其產(chǎn)品的銷售主導(dǎo)者、返利規(guī)則制定者、執(zhí)行者、最大利益獲得者被公訴機關(guān)作出不起訴決定，而具體銷售人員受到法律追究，希望法庭宣判其無罪。

二審法院認(rèn)為，原判根據(jù)各上訴人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，已予論述裁判觀點和意見，依法定罪并予以刑罰裁量，于法有據(jù)，本院均予以采納;各上訴人及其辯護人所提的上訴及辯護意見，缺乏事實和法律依據(jù)，故依法均不予采納。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

【責(zé)編：綠野】