道道網(wǎng)訊 近期，北京、上海、深圳等地監(jiān)管部門，集中對虛擬貨幣交易所“亮劍”排查，涉及到的中小交易所被責令關(guān)停。面對監(jiān)管部門的“亮劍”，眾多交易所解散、失聯(lián)。BISS（幣市）交易所涉嫌非法集資被北京警方立案查處；Bithumb Global、Biger已停止了中國內(nèi)地IP地址的訪問；而GGBTC、牛頓、Mgex、Bibit和IDAX等交易所則疑似失聯(lián)。

區(qū)塊鏈原本是一個分布式的記賬系統(tǒng)，是相對于中心化記賬體統(tǒng)而言。但在監(jiān)管的密集排查之下，《中國經(jīng)營報》記者注意到，一些虛擬貨幣交易所選擇了“分布式辦公”。

北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯告訴記者，“對于交易所而言，不論在哪個國家開設(shè)虛擬貨幣交易所，只要在中國進行宣傳、路演，誘導中國老百姓炒幣，就觸犯了相關(guān)的法律規(guī)定。”

交易所陸續(xù)被出清

記者在一位不愿透露姓名的知情律師處了解到，“BISS已經(jīng)被正式立案調(diào)查，這種案子按照公訴流程，一般得經(jīng)過1~2年才會有初步結(jié)果。參與這件事情的涉案人員都要抓，這種案子都是窩案。”

BISS一離職員工告訴記者，BISS所有非涉事人員都已經(jīng)離職，部分員工離開了“幣圈”，回到了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。該名員工還透露，將來BISS可能會淡化出幣圈。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)網(wǎng)站非小號官方公告顯示，非小號已于2019年11月12日下架了GGBTC、牛頓、Mgex和Bibit四個交易所的相關(guān)數(shù)據(jù)，原因在于自2019年11月6日起三個工作日內(nèi)，無法與交易所官方團隊取得聯(lián)系。

GGBTC官方微博在2019年11月22日發(fā)布公告稱，為保證服務(wù)器的運行穩(wěn)定和服務(wù)器質(zhì)量，GGBTC所有服務(wù)器將于2019年11月22日進行停機維護。但2019年11月29日，GGBTC發(fā)布了一條上幣宣傳海報后，再無更新。

記者登錄GGBTC官方網(wǎng)站看到，該網(wǎng)站已經(jīng)停止了維護，除包括比特幣在內(nèi)的幾個主流幣種外，其他虛擬幣幾乎都跌破了發(fā)行價格，其中一個名為DEFI的虛擬幣，從最高0.107美元跌到了0.029美元，最高跌幅達73%。

GGBTC離職人員趙宇（化名）向記者透露，“GGBTC之所以停止運營，除了監(jiān)管方面的原因，主要還是因為用戶無法提幣，且當時平臺幣沒有翻倍。公司不盈利，已經(jīng)運營不下去了，沒有錢給員工發(fā)工資。”

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)報道，有多位該交易平臺用戶表示，GGBTC交易所無法提現(xiàn)，大量用戶資產(chǎn)無法取回。

而就“GGBTC交易所跑路”一事，趙宇告訴記者，“作為一名前員工，定義為跑路沒有錯，因為確實老板和公司沒辦法賠償用戶的利益。但如果說老板不負責任跑路，我會反駁一下，其實老板也想找一些資金補償給用戶，但具體填補多大的坑，我不清楚。”

公開消息顯示，GGBTC是2019年年初成立的一家虛擬貨幣交易所，曾獲得比升資本、共識實驗室、輝客資本、卓越資本、山水資本、洞察資本等多家機構(gòu)聯(lián)合投資。

據(jù)趙宇透露，GGBTC在“出事”前，曾嘗試在新加坡等國家申請交易所金融牌照，但海外牌照問題還沒解決，交易所就先出了問題。

虛擬貨幣交易所的“藏身之技”

基于區(qū)塊鏈這一分布式的記賬系統(tǒng)，一些虛擬貨幣交易所開始采取“分布式辦公”。

張海洋（化名）就在一家二線虛擬貨幣交易所工作。“自從交易所面臨新一輪的清查后，我們也開始采取分布式辦公，技術(shù)團隊分布在一個城市，其他團隊分布在另外的幾個城市，團隊采用線上溝通方式。”

目前，該交易所已經(jīng)將業(yè)務(wù)重心放在海外，重點針對海外用戶。“我們也上國內(nèi)項目，但不上虛假項目。”張海洋這樣定義審核規(guī)則，“項目白皮書中披露的團隊、私募信息一定要真實，虛假項目我們不上。”

采用分布式辦公的，不止張海洋所在的一家交易所。

李純（化名）最近加入一家同樣規(guī)模的二線虛擬貨幣交易所，她所在的辦公地點只是公司其中一個半公開的辦公地點。之所以半公開，是因為僅對投資人和部分大戶開放，對外則是保密狀態(tài)。

李純還透露：“我們在全國多個城市都有辦公地點，北京這邊有兩個，但辦公地址我也不清楚，公司的人不會刻意跟你講。”

張海洋告訴記者，“現(xiàn)在很多交易所，除了開發(fā)團隊，其他部門都是分布式辦公，主要原因也是因為目前監(jiān)管部門對虛擬貨幣交易所的清查。”

實際上，在幣圈，張海洋和李純們工作的這些虛擬貨幣交易所采用的“分布式辦公”模式，由Biance（幣安）交易所首創(chuàng)，只是近期越來越成為國內(nèi)虛擬貨幣交易所的主流辦公方式。

公開資料顯示，幣安在全球有600多人的團隊，雖然團隊規(guī)模并不算大，但員工來自全球30多個國家和地區(qū)，所管轄的用戶卻分布在全球180多個國家和地區(qū)。其聯(lián)合創(chuàng)始人何一曾公開表示，“幣安在全球四十幾個國家和地區(qū)都有同事在，從前大家都是在家辦公，有些在同一個城市的小伙伴聚到一塊，在咖啡廳或者 Wework 辦公而已。分布式辦公的優(yōu)點是可以處理不同地域、不同文化的用戶需求。”

一名不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，自2019年11月份開始，為躲避監(jiān)管部門的清查，一些虛擬貨幣交易所，已經(jīng)把運營、市場、財務(wù)團隊轉(zhuǎn)到國外，只把技術(shù)團隊留在國內(nèi)。同時，有的虛擬貨幣交易所還會將市場、運營、開發(fā)等不同的部門安排在不同的城市辦公，甚至在家辦公。

業(yè)內(nèi)人士指出，面對監(jiān)管部門的排查整治，集中化辦公的交易所，很容易被“一鍋端”。為了躲避排查，分布式辦公被一些中小虛擬貨幣交易所采用。眾多虛擬貨幣交易所，將實體公司注冊在海外，運營團隊則安排在國內(nèi)。

虛擬貨幣監(jiān)管全球化

“不論在哪個國家開設(shè)虛擬貨幣交易所，只要在中國進行宣傳、路演，誘導中國老百姓炒幣，就觸犯了相關(guān)法律規(guī)定。”肖颯告訴記者，“對于‘誘引’這個定義，目前比較寬泛，但如果宣傳發(fā)幣項目，可能會打擦邊球，但直接宣傳幣價漲幅以及收益性，就明確觸犯了法律規(guī)定。”

北京市地方金融監(jiān)督管理局局長霍學文日前接受媒體采訪時也表示，虛擬幣監(jiān)管不存在是否更嚴格，只會更嚴格，北京金融局對于發(fā)幣行為“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、打擊一起。虛擬貨幣不能夠、也不得作為法定數(shù)字貨幣，中國只有人民銀行才能推出法定數(shù)字貨幣。“不論任何人以任何偽裝，只要在國內(nèi)發(fā)行、銷售、交易虛擬幣就是違法。同時，交易所只要涉嫌把幣傳銷給國內(nèi)，以及通過各種渠道引誘投資者投資虛擬幣都屬違法。”

虛擬貨幣監(jiān)管，是全球化趨勢。就海外而言，美國和日本是對虛擬貨幣監(jiān)管相對嚴格的兩個國家。

在美國，比特幣被定義為數(shù)字貨幣，以太坊屬于證券型代幣還是數(shù)字貨幣，尚在爭議中。但其他基于ICO/IEO（首次代幣發(fā)行/首次交易發(fā)行）的代幣，必須要向SEC申請，否則將會涉嫌非法證券發(fā)型而被處罰。換言之，除了比特幣和以太坊之外基于ICO/IEO發(fā)行的代幣，都被定義為證券型代幣（security token）。

2017年6月至2018年6月，EOS開發(fā)公司Block.one通過ICO形式在全球發(fā)售9億枚代幣，募集價值42億美元的數(shù)字資產(chǎn)。2019年9月30日，美國證券交易委員會對其進行2400萬美元罰款。

日本對虛擬貨幣監(jiān)管最為嚴格。在日本，日本金融廳嚴格禁止ICO行為，開設(shè)虛擬貨幣交易所，除要具備衍生品交易牌照和金融牌照外，還要定期接受地方金融局的合規(guī)性檢查。

合規(guī)檢查主要基于嚴格的KYC，以保護用戶隱私，防范洗錢和恐怖主義融資。但不論在美國還是在日本，開設(shè)虛擬貨幣交易所，都需執(zhí)照經(jīng)營，遵循KYC要求。

國際上，有一個名為FATF的反恐怖主義融資反洗錢國際組織，近年開始注意虛擬貨幣交易涉及到的洗錢和恐怖主義融資行為，并制定相關(guān)監(jiān)管指導框架。值得注意的是，本屆FATF的輪值主席由中國擔任，同時，中國作為成員國，也會對FATF提出的反恐怖主義融資、反法洗錢指導框架負責。

全球范圍內(nèi)，各國對虛擬貨幣的監(jiān)管，日趨嚴格。違法或非法運營的交易所生存空間將越來越小。

根據(jù)數(shù)據(jù)網(wǎng)站DeadCoins收錄，2017年9月至今，“死亡”的虛擬幣項目總計1840個，其中詐騙和跑路項目，在2018年和2019年分別有58%和55%。

這些“死去”的虛擬幣，曾在全球數(shù)百個大大小小的虛擬交易所里流通。

2019年上半年，興起一波IEO潮，吸引了大量投機者入場。IEO即首次交易發(fā)行，是指以交易所為核心發(fā)行代幣；代幣跳過ICO這步，直接上線交易所。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計，包括Biance、OKEx、Kucoin、MXC、Gate.io等在內(nèi)的多家交易所，2019年IEO項目總數(shù)超過85個，其中不乏上線即破發(fā)的虛擬幣，甚至有些虛擬幣已跌破發(fā)行價格。

【責編：Farmer】